Seis empresas del sur de California fueron condenadas por conspirar para evitar el pago de 1,800 millones de dólares en aranceles sobre importaciones de aluminio desde China, informó el Departamento de Justicia.

Además, el caso está ligado a empresario chino Liu Zhongtian y el aumento de valor de China Zhongwang Holdings, el mayor fabricante de extrusiones de aluminio de Asia.

En efecto, estas empresas conspiraron para defraudar a los inversores al inflar el valor de la empresa a través de ventas simuladas de aluminio en Estados Unidos.

Un jurado federal encontró a esas seis entidades corporativas culpables de participar en una amplia conspiración para defraudar a los Estados Unidos a través de un esquema de fraude electrónico y aduanero en el que grandes cantidades de aluminio, disfrazado de «paletas» y se «vendieron» para inflar fraudulentamente los ingresos de una empresa con sede en China y engañar a los inversores de todo el mundo.

¿Qué es un pallet? Pallet, palet, paleta o palé son varios los términos para referirse a este soporte o plataforma de tablas para apilar la carga. Los palets son armazones rígidos sobre los que se coloca la mercancía distribuida de forma homogénea en altura y superficie que abarcará sobre el pallet.

Importaciones de aluminio

Al final, el jurado determinó que las siguientes dos empresas de aluminio y cuatro empresas de almacenamiento, todas relacionadas entre sí, eran culpables de un cargo de conspiración, nueve cargos de fraude electrónico y siete cargos de pasar documentos falsos y fraudulentos a través de una aduana:

• Perfectus Aluminium Inc., una empresa con sede en Ontario.
• Perfectus Aluminium Acquisitions LLC, una subsidiaria de Perfectus Aluminium formada en 2014 para supervisar varias empresas que recibieron paletas de aluminio enviadas a los Estados Unidos después de que se impusieron aranceles sobre el aluminio chino en 2011.
• Scuderia Development LLC, que posee un almacén en Riverside.
• 1001 Doubleday LLC, que posee un almacén en Ontario.
• Von Karman – Main Street LLC, que posee un almacén en Irvine.
• 10681 Production Avenue LLC, que posee un almacén en Fontana.

También a las dos compañías Perfectus se les declaró culpables de siete cargos adicionales de lavado de dinero promocional internacional.

Según la evidencia presentada en el juicio de nueve días, China Zhongwang Holdings Ltd., el mayor fabricante asiático de extrusiones de aluminio, Zhongtian Liu, ex presidente y presidente de la compañía, varios acusados ​​individuales y los acusados ​​corporativos hallados culpables mintieron a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos para evitar pagar a los Estados Unidos 1,800 millones de dólares en derechos antidumping y compensatorios (AD/CVD) que se impusieron en 2011 a ciertos tipos de aluminio extruido importados a los Estados Unidos desde China.